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　　八、提升案防合力。银监会各级派出机构要发挥好协调配合与监管服务功能，强化案件治理工作合力。要建立案件治理责任制，将案件治理工作纳入年度目标考核体系，落实案件防范和查处的监管责任。要进一步明确案件报告、跟踪、督办、处理等流程，密切关注案件进展，负责案件责任追究处理的落实工作。要完善案件专项治理的内部联动机制，加强各部门之间的沟通联系和分工协作，提高效率。要建立健全与司法、公安、审计等部门的沟通协调机制，加强综合治理，严厉打击金融犯罪活动，促进案件形势的根本好转。

　　九、严格行政处罚。银监会各级派出机构要严格依法行政，严肃查处金融违法违规行为。一是责令停业整顿。对辖区内管理不力、违规严重、屡查屡犯的银行业金融机构，要责令其进行停业整顿，并予以公告，视整改情况恢复相关业务的经营资格。二是吊销金融许可证。对辖区内发生重大案件、造成巨额损失、影响极其恶劣的银行业金融机构，要予以吊销金融许可证。三是取消任职资格。对辖区内发生重大案件的银行业金融机构高管人员，要依法取消其一定时期直至终身的银行业金融机构高级管理人员任职资格。四是给予年度综合评级降分或降级。对辖区内管理混乱、违规严重、案件频发的银行业金融机构，要下调其年度综合评分，问题严重的要直接降级。

　　十、完善案件通报。银监会各级派出机构要坚持定期召开案件情况通报会，通报辖内各银行业金融机构近期发现的主要案件及办结处理情况，解剖案发原因，吸取教训，交流案件查处经验，研究切实有效的案件综合治理措施。对各银行业金融机构发生的大要案，要向其股东、股权董事（不包括外部董事）通报；对大要案屡次发生、高发多发势头得不到扭转的大型商业银行，银监会将向国务院及中组部作出专报。同时，各银行业金融机构对大要案，必须在系统内通报案件情况和责任人处理情况，深刻吸取教训。

　　十一、加强监管问责。银监会将加大对案件查处工作督促、指导、检查不力银监局的监管问责力度。对未落实案件专项治理责任制的，缺乏切实可行的案件专项治理工作计划和措施的，未及时提示案件风险隐患的，瞒报、漏报、迟报案件的，辖内案件发生率长期居高不下或同类案件反复发生的和大要案查处不力的银监局，银监会将严格追究其主要负责人、有关方面负责人的责任。

　　·中国银行业监督管理委员会关于上海浦东发展银行开办合格境外机构投资者境内证券投资托管业务的批复

　　·中国银行业监督管理委员会关于外资金融机构设立的公告－－汇丰银行(中国)有限公司北京北辰支行

　　·中国银行业监督管理委员会关于外资金融机构驻华代表处开业的公告－－英国高盛国际银行无限责任公司北京代表处

　　·中国银行业监督管理委员会关于外资金融机构变更事项的公告－－韩亚银行(中国)有限公司北京分行

　　·中国银行业监督管理委员会关于外资金融机构设立的公告－－丹麦盛宝银行有限公司北京代表处

　　·中国银行业监督管理委员会关于批准设立高祺金融国际经纪有限公司上海代表处的函

　　·中国银行业监督管理委员会关于规范金融机构开办国际汇款代理业务有关问题的通知

　　·中国银行业监督管理委员会关于广东发展银行吸收花旗集团、中国人寿保险股份有限公司等境内外投资者投资入股的批复

　　·中国银行业监督管理委员会关于批准美国银行有限公司北京分行经营非外商投资企业人民币业务的函

　　·中国银行业监督管理委员会关于批准新加坡大华银行有限公司厦门分行经营非外商投资企业人民币业务的函

　　·中国银行业监督管理委员会关于批准摩托罗拉(中国)投资有限公司筹建摩托罗拉(中国)财务有限公司的函

　　·中国银行业监督管理委员会关于上海爱建信托投资有限责任公司股权变更有关事项的批复

　　·中国银行业监督管理委员会关于批准恒生银行有限公司在内地分行开办可赎回投资产品的函

　　·中国银行业监督管理委员会关于中国建银投资有限责任公司发行金融债券的批复

　　·中国银行业监督管理委员会关于国家邮政局邮政储汇局开展国际开发机构人民币债券投资业务的批复

　　·中国银行业监督管理委员会关于中国民生银行吸收新加坡亚洲金融控股私人有限公司投资入股的批复

　　·中国银行业监督管理委员会办公厅关于济南市商业银行吸收澳大利亚联邦银行投资入股的批复

　　·中国银行业监督管理委员会办公厅关于香港居民担任境内中资非银行金融机构法定代表人资格问题的批复

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